放弃高考的80后今天敲响了IPO的钟声：市值2400亿
06-18
今年以来，区块链、虚拟货币等关键词的热度已经超越人工智能、虚拟现实等科技趋势，逼近当年互联网的水平。
然而，随着虚拟货币的流行，近段时间虚拟货币平台跑路的新闻也开始充斥屏幕。
3月13日，据媒体报道，RFR项目负责人“李诗琴”涉嫌从13个项目中拿走15000个ETH后失踪。
3月14日，一个名为DSP的ICO项目被曝团队涉嫌跑路。
3月15日，名为“超级明星”的MXCC项目与项目方失去联系，币价一夜间跌至零…… 一时间，分布式、去中心化、不可篡改、加密算法，匿名性和……溯源等区块链信任机制成为一些虚拟货币平台吸引投资者的“诱饵”。
近日，国家审计署分享、王梦醒署名的一篇题为《虚拟货币的审计方法》的文章称：近年来，市场上出现大量虚拟货币，它们将“去中心化”“开源”“应用”、“区块链技术”等吸引消费者投资的“噱头”吸引投资者加入，不断从投资者身上“吸血”。
虚拟货币平台花样繁多 虚拟货币平台跑路、被盗、代理投资陷阱、任意操纵“币值”等诸多乱象的背后，其实有一套典型的操作手段。
3月26日，审计署分享的文章《虚拟货币的审计方法》为我们总结了四种虚拟货币操作套路： 套路一、构造虚拟货币，具有明显的欺诈特征。
这类货币平台会以国际组织、跨国金融集团的名字来命名，声称该货币具有分布式、去中心化、不可篡改、加密算法、匿名性、可追溯性等技术，或者直接指代正在研究的数字货币技术。
知名金融机构。
以当地货币计价以迷惑投资者。
投资者上钩后，币平台可以通过操纵“币值”直接向投资者“吸血”。
文章称，审计随机检查了60个平台，发现没有一个平台拥有其声称的技术和任何货币功能。
套路二：通过编故事、设计模型来吸引投资者的注意力。
这类币平台会设计不同的运营模式，玩空手套白狼的把戏。
比如“互助盘”模式就是典型的“庞氏骗局”。
这种模式使用新进入者的资金来支付早期进入者的利息。
一旦新资金无法进入市场，资金链断裂，就会导致崩盘，导致很多投资者血本无归。
“矿机”也是虚拟货币平台的一种布局：投资者通过网站指定的交易平台用人民币购买虚拟货币，然后用虚拟货币租用矿机。
用人民币购买虚拟货币，然后用虚拟货币购买矿机。
这个规则是虚拟货币平台精心布局的游戏。
投资者购买虚拟货币是因为他们想购买矿机。
花钱购买虚拟货币也推高了虚拟货币的价格，进一步刺激了人们购买矿机的欲望。
“分盘”模式就是人为构建一个以美元计价的操作系统，价格在一定范围内流通，数量可以翻倍。
例如，虚拟货币的价格从 0.2 美元起，每售出 10,000 枚虚拟币，就会上涨 0.01 美元，币值上涨到 0.4 美元后进行分割，即虚拟货币数量投资者的手牌翻倍，然后价格回到0.2美元，进入下一轮交易并分拆。
表面上看，这种模式与正规理财投资类似，但这种模式的本质是“传销”，即通过吸引更多的投资者，不断加入骗局。
最终的结局要么是大老板拿走钱跑路，要么是资金链断裂崩溃。
套路3，结合各种违法犯罪特征，逃避法律责任。
他们通常集中控制少量个人或公司账户吸收和转移资金，通过互联网建立传销网络，扩大集资规模。
犯罪手法通常包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织、领导传销罪、非法场外交易平台罪等。
等违法犯罪活动的特点，但又与各类违法犯罪活动不同，导致在具体刑事案件侦破过程中难以定罪。
套路四：虚拟货币犯罪活动与地下钱庄密切相关。
此类虚拟货币的交易平台已经做好了逃跑的准备。
它经常将服务器放置在海外。
利用虚拟货币向公众筹集大量资金后，幕后实际控制人利用地下钱庄等非法手段将资金转移出境。
即使投资者发现自己被骗后，由于资金已出境，交易数据无法获取，也根本没有追索权。
最终只能以“人财两失”收场。
乱象背后的治理 为此，《虚拟货币的审计方法》在文章中指出，对虚拟货币的审计工作可以利用大数据分析，查明幕后实际控制人，谨慎进行识别问题。
努力控制虚拟货币混乱。
具体来说，在大数据领域，审计人员需要建立一个“标准表”，银行和第三方支付平台在处理数据时根据标准对数据进行分析。
然后，第三方支付平台和银行清算平台将相关数据关联起来，形成一张密不可分的网络。
这样，犯罪分子在资产转移过程中就能很快被发现，无处可逃。
其次，在调查某虚拟货币问题线索的过程中，发现大部分账户吸纳资金后，迅速分散并转移资金，但恰恰有一个账户资金基本只流不进出去。
，流出仅用于购房、购车等消费。
以数据分析为基础，辅之以广泛调查，审计人员可以更好地识别幕后操纵者。
第三，传销是基于现有审核手段取证最困难的，而虚拟货币的手段具有多种违法犯罪的特点。
因此，当审计人员将虚拟货币平台定性为违法犯罪特征时，最好举报更容易立案的犯罪行为。
截至今年3月中旬，Coinmarketcap上统计的加密数字货币数量已达1万种。
此外，还有大量的区块链项目正在或准备通过ICO的方式推出自己的数字货币。
毫无疑问，与区块链密切相关的数字货币存在巨大泡沫。
投资者要想在这个充满陷阱的行业中避免被泡沫“噎死”，除了依靠政府监管外，投资者还必须保持理性。
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