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为外贸企业提供一站式跨境金融及风控服务公司XTransfer完成C2轮融资

发布于：2024-06-18 编辑：匿名来源：网络

投资界（ID：pedaily）1月27日消息，据36氪报道，一站式跨境金融及风控服务公司XTransfer完成C2轮融资为外贸企业提供跨境金融与风控服务的XTransfer公司完成C2轮融资，由Lavender Hill Capital Partners（LHCP）领投，老股东跟投。

具体融资金额并未透露。

本轮融资后，XTransfer将进一步升级反洗钱风控体系，持续构建大数据和人工智能驱动的智能风控体系，提高电子交易信息采集和验证的准确性和效率；同时，将进行全面的组织升级，引进全球优秀人才。

XTransfer成立于2018年5月，通过与跨国银行和金融机构合作，构建了全球多币种统一清算网络，为中小企业全球发展提供包括跨境和本地收款在内的金融服务解决方案、支付和外汇兑换。

及其他财务管理服务。

此外，XTransfer还打造了以中小微企业为核心的反洗钱风控基础设施。

其总部位于上海，在香港、深圳等主要外贸城市以及英国、美国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡等地设有分支机构。

中小微企业外贸订单占比不断提升，但资金跨境风险控制面临巨大挑战。

在反洗钱风控方面，XTransfer自主研发建设反洗钱风控基础设施，包括智能信息洞察系统和智能决策分析系统两大核心风险管理系统模块，快速识别高风险客户和高风险交易。

提升客户体验，保障平台安全。

为外贸企业提供一站式跨境金融及风控服务公司XTransfer完成C2轮融资

经过三年多的实践和验证，XTransfer与国际主要银行建立了深度合作，逐步构建了完整的全球金融网络。

XTransfer全球收款账户的合作银行目前包括渣打银行、花旗银行和星展银行。

目前，XTransfer服务的中小微外贸企业客户超过10万家。

XTransfer联合创始人、CRO姚伟春认为，“与跨境贸易相关的反洗钱工作，特别是与中小微企业相关的部分，挑战最大。

为了应对这一挑战，在全面落实反洗钱框架的基础上，XTransfer针对每一笔资金流向，匹配相关交易背景，利用大数据和人工智能技术，构建数字化、自动化、互联网化的金融体系。

智能风控和反洗钱基础设施。

随着数据的不断积累，策略也会得到完善。

随着引擎的自学习和专家经验的反馈，风控效率将不断提高。

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