卡特加特完成千万轮融资，致力于成为智能家居行业领军者
06-18
又一知名VC机构被造假。
本周，纪源资本发布声明称，有受害者举报称，一个名为“纪源资本”的APP和微信群诱导部分投资者投资，但无法提取现金，给投资者造成经济损失。
“有人创建了几个微信群，自称是纪源资本融资负责人，拉了很多人进来，让他们购买我们的金融产品。
” GGV资本市场副总裁告诉投资界，对方冒充GGV。
利用资本标识等开展集资活动，假借集资名义，实则转账至个人账户，涉嫌非法集资。
“我们已经报警，正在积极配合警方打击此类犯罪行为。
”今年以来，假冒VC/PE造假现象愈演愈烈。
据投资界不完全统计，今年至少有20家VC/PE公司对“造假者”发出郑重声明，其中包括IDG资本、鼎晖投资、纪源资本、北极光创投、蓝池创投等知名机构。
“总是被‘感动’的，一般都是经营合规、信誉良好的大型机构。
”京都律师事务所律师梁卓卿提醒，遇到此类事件，投资机构应尽快报警。
可悲的是，整个创投行业正被假冒、欺诈事件接二连三地污名化。
现在，越来越多的骗子瞄准了VC/PE，冒充募资者进行诈骗。
最新的受害者是知名投资机构GGV纪源资本。
不久前，纪源资本获悉，有受害者举报称，一个名为“纪源资本”的APP和微信群诱导部分投资者投资，但无法提取现金，给投资者造成经济损失。
“有的人建了几个微信群，自称是纪源资本融资负责人，吸引了很多人进来，让他们购买我们的金融产品，甚至随机找一个办公场所，拉起横幅拍照。
，而且就说我们公司除了建群之外，还利用我们公司的标志进行公开募捐活动，其实我们公司官网查不到这些人的名字，而且都是转账的。
转入个人账户。
” GGV纪源资本市场部副总裁向投资界表示，这并不是纪源资本第一次被冒充，早在2008年，纪源资本就就冒用“纪源资本”品牌一事向警方报案并发表声明。
2019年4月，GGV发现银河智能投资发文称银河智能投资APP即将启动首轮融资，GGV是其投资者之一。
7月，GGV发现银河智能投资APP上流传着不实消息。
互联网称，共享投资信息的支付平台新智通已获得首轮战略融资，纪源资本为其投资者之一，经核实，纪源资本从未投资或计划投资银河投资APP和新智通。
提醒投资者谨防上当，去年11月，一张“鼎晖基金财富汇43团”的截图疯传。
截图中的聊天消息称：“各部门经理注意了，信已经发出了，各组都要炒，炒盈利效果。
先让客户开户，然后资金就会被扣除。
”尽量从20万开始，不让顾客进。
”亏了几万就跑了，真没意思……”随后，鼎晖投资发表严正声明称，有人多次使用“鼎晖投资”、“鼎晖”、“鼎晖”等名称和标识，冒充“鼎晖投资”。
但冒充他人的趋势依然存在，尤其是通过网站、理财APP、微信等渠道发布虚假消息，进行融资、销售金融产品等商业活动。
据投资界不完全统计，至少有20家VC/PE公司通过其名义进行理财、募资等业务，防不胜防。
今年他们的官网和微信公众号包括IDG资本、鼎晖投资、纪源资本、北极光创投、蓝驰创投等知名机构。
“总是被‘感动’的，一般都是经营合规、信誉良好的大型机构。
”京都律师事务所律师梁卓卿告诉投资界，其实这些投资机构也是受害者。
“如果长期袖手旁观，在投资者心目中，“信任程度可能会受到影响，导致社会评价降低。
”梁卓卿提醒，遇到此类事件，投资机构应及时报警。
可以尽快委托律师向公安机关立案，也可以通过公开渠道澄清违法行为，提醒投资者风险，告知方法。
防范和识别虚假网站或电话，从而消除误会，帮助投资者减少或挽回损失。
独家报道：他们冒充正规机构，诈骗了数万人。
梳理一下，不难发现。
此骗局的套路：不法分子先假冒VC/PE机构，通过宣传吸引用户，然后引诱普通民众参与募资、投资、炒股。
近日，一家资产管理公司匿名向投资界透露了类似的骗局。
。
由于诈骗团伙冒充该组织名义，目前已有数百人被骗，金额达数万至数万人。
以下为自述： 今年9月以来，我公司陆续接到投资者电话，询问王松泉是否为我公司员工，是否发行过某项业务。
我们立即意识到有骗子冒用该公司名义在网上进行诈骗。
当时，不少投资者表示，7、8月份，被拉进了一个炒股群。
他们每天可以在直播间听“老师”王松泉的讲座、分析股票，可以快速帮助陷入困境的投资者。
简直就是细心。
由于高收益、零风险的宣传，很多投资者都抵挡不住诱惑，有的甚至花光了所有积蓄一点点加仓。
但后来我发现根本不是这样的。
盈利的订单很少，盈利也很少，但亏损是常态。
王松泉在公司外壳外大肆宣传，但我们公司确实没有找到这样的人。
这是典型的杀猪盘骗局。
疫情以来，杀猪骗局骤然增多。
诈骗团伙选择我公司作为冒充目标，并在网上收集了我公司的公开信息。
收集信息后，他们开始在不同平台付费投放广告，以我公司名义进行宣传，并附上微信联系方式。
一群投资者在网上收到信息后，与骗子建立了联系，慢慢陷入了精心设计的陷阱。
首先，他们采用老师授课的形式，将老师包装成高端，通过免费讲座以传递股票知识的名义，吸引投资者来到直播间。
普通投资者听了之后，或多或少都会受益匪浅，开始信任老师，进而加好友深入接触。
这时，骗子就会向投资者提供伪造的公司信息，包括伪造的营业执照，以及可以从公共渠道查询到的公司信息。
老师讲课一段时间后，就会转战其他运营渠道。
他们大多会利用股市不好、收益低的理由，拉投资者到风险较高的投资交易所，比如期货、大宗产品、50期权指数等。
、黄金等，有的还被拉入一些虚拟配盘，通过高杠杆、高手续费或后台秘密操作等方式骗取客户本金。
接下来，骗子开始吸引投资者加入微信群。
骗子通常会同时建立多个微信群，并在不同的微信群中推荐不同的股票。
如果有一组，假设推荐成功率为50%，一次推荐后，50组中的信息是准确的，50组中的信息是不准确的。
3次推荐后，至少有10个微信群连续3次获得精准推荐。
然后，该团体的投资者就会对骗子建立信任。
推票失败的人会被拉入新的组，重复上述过程。
接下来，诈骗者开始诱导投资者下载他们专门开发的用于诈骗的软件、APP等，并诱导受害人在软件内充值、存款。
在此过程中，骗子会声称机构账户可以用于线下创建新产品。
由于新消息真假难辨，投资者很难辨别。
但存入资金后，投资者会发现资金无法提取，再次联系时已被封锁。
投资者签字及转让记录（受访者提供） 他们是一个非常专业的犯罪团伙。
每个流程、每个节点都规划得非常精确。
突然在某个时间点，它开始大规模运作。
这是全国性的诈骗行为。
。
他们喊着“高回报”的口号，一步步锁定投资者，先是让投资者从最初的利润中获利，然后通过黑色渠道背后的操作以及与其合作的假分析师的恶意下单，将投资者的原始利润被盗。
所有黄金都会损失殆尽，通常需要15天到一个月的时间才会损失殆尽。
事实上，在9月份接到第一波电话后，我司立即在官网发布公告，向当地公安机关报案，并向当地证监局报案。
然而，自公告发布以来，投资者接连受骗。
截至目前，我们估计已有数百人被骗，金额从数万到数万不等。
我们怀着义愤回顾过去的几个月。
我们公司是在中国证券投资基金业协会注册的正规私募机构，却成了骗子的完美外壳。
但不幸的是，我们发声的渠道有限，无法阻止他们。
风险投资行业受到污名化，一些LP担心这会造成负面印象。
相当尴尬的是，越来越多无辜的VC/PE机构卷入金融诈骗之中。
京都律师事务所高级合伙人陈宇律师在其职业生涯中遇到过很多类似的案件。
最常见的是，一些私营企业注册与知名投资机构或国有投资机构名称相似的名称，以迷惑公众，获取投资者的信任。
最常见的命名方式是添加“国信”、“国投”、“建投”等字样，利用大型知名机构的信誉从事国家禁止的金融活动。
当然，未经修改直接冒充的情况也广泛存在。
担任陈宇长期法律顾问的一家投资公司遭遇假“李鬼”。
这些不法分子不仅假冒品牌，还盗用公司名称、标志、证书，甚至假冒网站、APP、微信公众号。
从外观设计来看，制作精美，能够“以假乱真”，加上巧妙的言辞，引起了香港联交所和纳斯达克的关注，非法筹集资金超过10亿元人民币。
“我们介入案件后，立即通过公证处公证并向法院申请证据保全，固定了网上出现的非法证据。
我们还开通了公众举报热线，收集违法投资人员的电话号码、微信号、聊天记录、交易记录等。
形成完整的刑事申诉材料并提交公安机关；向违法机构提出《律师函》严正交涉，要求立即停止违法行为；协助起草《公开声明信》、《温馨提示》等文件，向投资者澄清，恢复公司声誉。
”陈宇表示，最终该案成功立案侦查，并成为当地证监局网站披露的典型案例。
律师事务所根据实践经验，冒充法律机构招募会员，提供证券投资分析、预测建议，或者代表客户从事证券投资、理财活动；利用内幕信息和“高涨停股”为诱饵收取会员费、咨询费等；冒充专业人士推荐股票、推出虚假“股票推荐软件”、诱导投资者投资的案件屡见不鲜，都是重点打击对象。
多起冒充事件也给整个VC/PE行业蒙上了阴影。
原本支持国内中小企业成长的创投机构，却一次又一次被冒充、诈骗事件抹黑。
“近年来，不少非法集资打着股权投资的幌子进行，给外界留下了不好的印象：非法集资=P2P=资管=基金=VC/PE。
”一位业内人士对此评价道。
无奈，“影响极其恶劣，一些LP可能会形成刻板印象，远离这个行业。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，本站不拥有所有权，不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容，欢迎发送邮件 举报，并提供相关证据，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签：
相关文章
06-17
06-17
06-06
06-18
最新文章
Android旗舰之王的过去与未来
智能手表不被开发、AR眼镜被推迟，Meta的产品经历了一波三折
为什么Cybertruck是特斯拉史上最难造的车？
更新鸿蒙3后，文杰允许你在车里做PPT了
新起亚K3试驾体验：追求“性价比”，韩系汽车仍不想放弃
阿维塔15登场！汽车配备了增程动力，理想情况下会迎来新的对手吗？
马斯克宣布创建 ChatGPT 竞争对手！ OpenAI的CEO给他泼了冷水， GPT-5可能会发生巨大变化
骁龙无处不在，是平台也是生态